Thành lập loạt công ty "ma", mua bán hóa đơn trái phép hơn 1.000 tỷ cho 600 doanh nghiệp

2021-05-26 16:25:08 - Lượt xem: 377
(PLVN) - Thành lập công ty “ma” tại nhiều tỉnh, thành phố để mua bán hóa đơn trái phép hơn 1.000 tỷ đồng cho 600 doanh nghiệp, 20 người vướng lao lý.
Ngày 25/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra Nguyễn Văn Cẩn (ở Bắc Giang) cùng 8 bị can khác về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo thông tin điều tra ban đầu, năm 2012, Cẩn cùng đồng phạm sử dụng nhiều pháp nhân để thành lập 19 công ty tại Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội… Thực tế, những doanh nghiệp này không có động kinh doanh gì.
Sau khi lập các công ty trên, Cẩn và đồng bọn quảng cáo nhận mua bán hóa đơn qua nhiều kênh trung gian.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2012-2019, các bị can đã bán hoá đơn trái phép cho khoảng 600 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn mua bán trái phép là hơn 1.000 tỷ đồng. 
Hành vi của các bị can nêu trên được cho là đã gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước trên 100 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, Cẩn và 8 bị can thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ 2,5 tỷ đồng. 
Liên quan tới vụ án, cơ quan chức năng xác định còn một số đối tượng khác có liên quan đến các đường dây mua bán hoá đơn tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng bị Cơ quan điều tra phát hiện, đã lẩn trốn chưa bị xử lý.
Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tổ chức điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố điều tra đối với các đối tượng trên trong vụ án khác.
Trước đó, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, trong các ngày 24/9/2020, 8/11/2020 và 18/1/2021, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 bị can là các đối tượng trong đường dây thành lập các công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán hoá đơn trái phép.
Theo đó, ngày 1/3/2021, Công an tỉnh Bắc Giang đã có Báo cáo kết quả điều tra ban đầu đối với vụ án trên. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng có công văn thông báo gửi Chi cục thuế địa phương có doanh nghiệp trên địa bàn vi phạm, đề nghị quản lý, giám sát, xem xét, xử lý theo quy định.
 
Tags Tin mới
  • BẠN CẦN GÌ TỪ CHÚNG TÔI?
  • ( Vui lòng để lại email hoặc số điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi có thể. Cảm ơn bạn)
Thông tin công ty

    CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN HÙNG SƠN
    Nhà máy sản xuất Cadi-sun Cẩm Giàng HD
    MST: 0101244242 , do SKHDT Hà Nội cấp.
    ĐCVP: Số 200-C3 Tôn Thất Thiệp Ba Đình Hà Nội.
    Email: hungsoneq.kd@gmail.com
    ĐT: (024)39287298-(024)38286584 - Hotline/Zalo: 0944396633.
    TK: 3205109 hoặc 87568888 NHTMCP Á Châu ACB - CN Hà Nội.

Bạn cần biết?
Bản đồ trên google

Dây cáp điện Cadisun giá tốt nhất BH chính hãng | Dây cáp diện Trần Phú | Dây cáp điện Goldcup | Dây cáp điện Heesung | Dây cáp điện chống cháy | Dây cáp nhôm | Cáp nhôm vặn xoắn ABC | Cáp trung thế | Cáp tín hiệu | Cáp tín hiệu chống nhiễu | Cáp điều khiển động lực | Cáp điều khiển VCT | Cáp điều khiển chống nhiễu | Cáp điều khiển VCT-SB | Dây cáp điện chống cháy FRN | Dây cáp điện chậm cháy FSN | Cáp cao su | Cáp đồng trục | Cáp tín hiệu cat 5e | Dây tín hiệu | Dây loa | RCA | Cáp tín hiệu AMP | Thiết bị điện | Thiết bị điện MCCB | Thiết bị chiếu sáng công nghiệp | Thiết bị chiếu sáng dân dụng | Cáp đồng treo Cu/xlpe/pvc | Cáp đồng ngầm Cu/xlpe/pvc/dsta | Dây cáp điện Cu/pvc/pvc | Dây điện Cu/pvc | Dây cáp điện 300/500v | Dây cáp điện 0,6/1kv | Cáp mang lan | Cáp hàn cao su 1C | Cáp cao su 2C | Cáp cao su 3C | Cáp cao su 4C | Cáp nhôm AV | Cáp nhôm bọc lõi thép ASV | Cáp nhôm bọc Al/xlpe | Cáp điện trung thế 1C | Cáp điện trung thế 3C | Cáp điên Cadisun | Cáp điện Goldcup | Cáp điện Trần Phú | Cáp điện Heesung | Tin tức | Khuyến mại | Tuyển Dụng | Tư vấn kỹ thuật | Dây cáp điện | Bảng giá dây cáp điện Cadisun | Bảng giá dây cáp điện Goldcup | Bảng giá dây cáp điện Trần Phú | Bảng giá dây cáp điện tốt nhất tại Hà Nội | Dây cáp điện Cadisun tại Hải Dương | Dây cáp điện Cadisun tại Hải Phòng | Dây cáp điện Cadisun tại Quảng Ninh | Dây cáp điện Cadisun tại Lạng Sơn | Bảng giá dây cáp điện tại Lào Cai | Dây cáp điện Cadisun tại Yên Bái | Bảng giá dây cáp điện tại Tuyên Quang | Bảng giá dây cáp điện tại Thái Nguyên | Bảng giá dây cáp điện tại Cao Bằng | Bảng giá dây cáp điện tại Điện Biên | Dây cáp điện Cadisun tại Sơn La | Bảng giá dây cáp điện tại Lai Châu | Dây cáp điện Cadisun tại Hà Nam | Bảng giá dây cáp điện tại Nam Định | Dây cáp điện Cadisun tại Phủ Lý | Bảng giá dây cáp điện tại Ninh Bình | Bảng giá dây cáp điện tại Thanh Hoá | Dây cáp điện Cadisun tại Nghệ An | Bảng giá dây cáp điện tại Hà Tĩnh | Dây cáp điện Cadisun tại Quảng Bình | Bảng giá dây cáp điện tại Quảng Trị | Bảng giá dây cáp điện tại Huế | Dây cáp điện Cadisun tại Đà Nẵng | Bảng giá dây cáp điện tại Quảng Nam | Bảng giá dây cáp điện tại Phú Yên | Bảng giá dây cáp điện tại Việt Trì | Bảng giá dây cáp điện tại Phú Thọ | Dây cáp điện Cadisun tại Hoà Bình | Bảng giá dây cáp điện tại Mộc Châu | Dây cáp điện tại Hưng Yên | Bảng giá dây cáp điện tại Quảng Ngãi | Bảng giá dây cáp điện tại Gia Lai | Dây cáp điện Cadisun tại Đà Lạt | Bảng giá dây cáp điện tại Buôn Mê Thuật | Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn | Bảng giá cáp điện trung thế | Bảng giá dây cáp điện chống cháy | Bảng giá cáp điều khiển | Dây cáp điện ở tại Bắc Giang | Dây cáp điện ở tại Thái Bình | Dây cáp điện ở tại Bắc Ninh | Cáp treo | Cáp ngầm | Cáp nhôm |
© COPYRIGHT 2015 BY HungsonEQ ALL RIGHTS RESERVED